内部統制専門委員会
当社は、取締役会の諮問委員会として、執行における内部統制システムの運用状況を踏まえ、内部統制に係る重要事項について議論を行い、取締役会に報告することを目的に「内部統制専門委員会」を設置しています。
主な審議事項
- コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティに関する重要事項
- 内部監査に関する重要事項 等
構成員
- 外部有識者、社内取締役および社外監査役（独立）
外部有識者委員（敬称略）
| 職名 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 委員長 | 小塚 荘一郎 | 学習院大学 法学部 教授 |
| 委員 | 荒牧 知子 | 荒牧公認会計士事務所 公認会計士 |
| 委員 | 中西 智 | 三井住友カード株式会社 顧問 |
| 委員 | 山内 徹 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事 一般財団法人情報マネジメントシステム認定センター 代表理事 |
| 委員 | 結城 大輔 | のぞみ総合法律事務所 弁護士 |
社外監査役（独立）委員（敬称略）
| 職名 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 委員 | 江黒 早耶香 | ユニコンパス法律事務所 弁護士 |
開催頻度
- 原則として、半期に1回