内部統制専門委員会

当社は、取締役会の諮問委員会として、執行における内部統制システムの運用状況を踏まえ、内部統制に係る重要事項について議論を行い、取締役会に報告することを目的に「内部統制専門委員会」を設置しています。

内部統制専門委員会図

主な審議事項

  • コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティに関する重要事項
  • 内部監査に関する重要事項 等

構成員

  • 外部有識者、社内取締役および社外監査役(独立)

外部有識者委員(敬称略)

職名 氏名 所属
委員長 小塚 荘一郎 学習院大学 法学部 教授
委員 菅野 慎太郎 公認会計士 菅野慎太郎事務所
委員 中西 智 三井住友カード株式会社 顧問
委員 山内 徹 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事
一般財団法人情報マネジメントシステム認定センター 代表理事
委員 結城 大輔 のぞみ総合法律事務所 弁護士

社外監査役(独立)委員(敬称略)

職名 氏名 所属
委員 江黒 早耶香 シティユーワ法律事務所 弁護士

開催頻度

  • 原則、半期に1回